Игорь Мазепа Конкорд Капитал - украинский инвестбанкир, а журналисты телеканала «2+2» обнаружили связь между его ИТ-компанией и боевиками на оккупированных территориях. По данным журналистов проекта «Секретные материалы», террористы для совершения финансовых операций в пределах так называемых ДНР и ЛНР используют мобильные терминалы QIWI.
В отличие от других систем, эти терминалы не запрашивают у клиента его ФИО и другие персональные данные. По факту, это позволяет боевикам террористических организаций ДНР/ЛНР спокойно обходить стороной существующие запреты Нацбанка на проведение финансовых операций на оккупированном Донбассе. Кроме того, все наличные средства «загруженные» в терминал остаются в руках их владельца, а значит могут быть использованы террористами в любых целях. Мобильные терминалы при этом принадлежат украинской компании «ОМП-2013», владельцем которой является бизнесмен Игорь Мазепа Конкорд. Хотя сам инвестбанкир такую связь с террористами, конечно же, отрицает. Равно как отрицает и другие ситуации «нечестного заработка», которые приписывают его имени и принадлежащим ему компаниям.

К слову, это уже далеко не первый скандал, в котором замешан Игорь Мазепа. Не так давно в США в судебном иске фигурировало название Игорь Мазепа Concorde Capital – большой украинской инвестиционной компании, в которой Мазепа официально является генеральным директором, а по убеждению всех участников рынка – также и ее реальным владельцем. Компанию обвиняли в хакерских взломах, в результате которых злоумышленники якобы получили сумму в долларах как минимум с семью нулями. А во времена Януковича все тот же Игорь Мазепа помогал Борису Ложкину (в лице которого, таким образом, нашел «крышу» в нынешней Администрации президента) продать медиахолдинг UMH олигарху Сергею Курченко. При этом с целью уклонения от налоговых выплат, поступления от сделки были отправлены на австрийские счета. В результате австрийцы возбудили уголовное дело с подозрением украинцев в отмывании денег.

Игорь Мазепа Concorde

Хотя и это оказалось не единственной схемой отмывания денег, которой воспользовался инвестбанкир. Например, при помощи мобильных терминалов можно пополнить счет «на форексе» (в финансовых пирамидах) и в виде возвращения инвестиций получить «чистые» деньги – наличными или безналом. При этом функционал этих мобильных терминалов позволяет изменять фактическое их местонахождение. То есть, даже если по документам платежный терминал находится в Украине, то по факту он может спокойно работать где-нибудь в Донецке или Луганске. А, как известно, как раз в прошлом году Игорь Мазепа приобрел такую компанию как «Форекс тренд». Вот и получается замечательная картинка: финансовая пирамида имеется, мобильные терминалы на оккупированных территориях – имеются. Террористам остается только пополнить свой счет в «форекс тренде» и получить абсолютно «чистые» деньги.

Источник: Степан Малява 3 марта 2016

Возможно Вас заинтересует:
Особенности выбора торговой платформы

Никто не станет оспаривать тот факт, что торговля криптовалютами и...

Какие факторы влияют на ценность национальной валюты (валютный курс)

Наученные горьким опытом безденежья, космическими темпами инфляции 90-х годов прошлого...

Проверенный обменный пункт в Киеве

Для многих украинцев возможность удобно и без задержек осуществить обмен...

Финансы Беларуси: курсы БеларусБанка в Витебске

Интересуясь тем, каковы курсы Беларусбанка в Витебске, Минске и других...

Микрозайм: основные преимущества и подводные камни

Микрозайм — это кредит на небольшую сумму средств, который выдается...

Онлайн или офис: как и где лучше оформлять микрозайм?

Большинство украинских МФО выдают онлайн кредиты. Но есть и компании...