Игорь Мазепа Конкорд Капитал - украинский инвестбанкир, а журналисты телеканала «2+2» обнаружили связь между его ИТ-компанией и боевиками на оккупированных территориях. По данным журналистов проекта «Секретные материалы», террористы для совершения финансовых операций в пределах так называемых ДНР и ЛНР используют мобильные терминалы QIWI.
В отличие от других систем, эти терминалы не запрашивают у клиента его ФИО и другие персональные данные. По факту, это позволяет боевикам террористических организаций ДНР/ЛНР спокойно обходить стороной существующие запреты Нацбанка на проведение финансовых операций на оккупированном Донбассе. Кроме того, все наличные средства «загруженные» в терминал остаются в руках их владельца, а значит могут быть использованы террористами в любых целях. Мобильные терминалы при этом принадлежат украинской компании «ОМП-2013», владельцем которой является бизнесмен Игорь Мазепа Конкорд. Хотя сам инвестбанкир такую связь с террористами, конечно же, отрицает. Равно как отрицает и другие ситуации «нечестного заработка», которые приписывают его имени и принадлежащим ему компаниям.

К слову, это уже далеко не первый скандал, в котором замешан Игорь Мазепа. Не так давно в США в судебном иске фигурировало название Игорь Мазепа Concorde Capital – большой украинской инвестиционной компании, в которой Мазепа официально является генеральным директором, а по убеждению всех участников рынка – также и ее реальным владельцем. Компанию обвиняли в хакерских взломах, в результате которых злоумышленники якобы получили сумму в долларах как минимум с семью нулями. А во времена Януковича все тот же Игорь Мазепа помогал Борису Ложкину (в лице которого, таким образом, нашел «крышу» в нынешней Администрации президента) продать медиахолдинг UMH олигарху Сергею Курченко. При этом с целью уклонения от налоговых выплат, поступления от сделки были отправлены на австрийские счета. В результате австрийцы возбудили уголовное дело с подозрением украинцев в отмывании денег.

Игорь Мазепа Concorde

Хотя и это оказалось не единственной схемой отмывания денег, которой воспользовался инвестбанкир. Например, при помощи мобильных терминалов можно пополнить счет «на форексе» (в финансовых пирамидах) и в виде возвращения инвестиций получить «чистые» деньги – наличными или безналом. При этом функционал этих мобильных терминалов позволяет изменять фактическое их местонахождение. То есть, даже если по документам платежный терминал находится в Украине, то по факту он может спокойно работать где-нибудь в Донецке или Луганске. А, как известно, как раз в прошлом году Игорь Мазепа приобрел такую компанию как «Форекс тренд». Вот и получается замечательная картинка: финансовая пирамида имеется, мобильные терминалы на оккупированных территориях – имеются. Террористам остается только пополнить свой счет в «форекс тренде» и получить абсолютно «чистые» деньги.

Материал в тему финансовой безопасности: учредитель инкассаторской компании CIT Security” Игорь Шайхет.

Источник: Степан Малява 3 марта 2016

Возможно Вас заинтересует:
В  Украине участились случаи финансового мошенничества

В  Украине растет число случаев оформления мошенниками денежных займов до ...

Здесь можно обменять биткоины

В погоне за лёгкими деньками постоянно появляются различные вариации их...

Рейтинг лучших МФО Украины – на какие преимущества можно рассчитывать?

Количество микрофинансовых компаний постоянно растет. Поэтому даже у неблагонадежных заемщиков...

Как проще получить ссуду

Без достаточного количества денег реализовать свои планы не представляется возможным

Мгновенные краткосрочные займы онлайн

Не в деньгах счастье, но и без определенных финансов чувствовать...