Налоговая милиция города Черкассы остановила преступную деятельность в сфере интернет-финансов. Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Черкассах раскрыта преступная деятельность жителя г. Черкассы с использованием новейших технологий. Услуги были поставлены на поток с международным размахом. Сообщниками жителя Черкасс через интернет-ресурсы и банковские учреждения были граждане из Российской Федерации и Англии. При этом, только нанесенные государству убытки в виде неуплаты налогов были определены суммой свыше 1,2 миллиона гривен.
Так, в ходе проверки было установлено, что гражданин города Черкассы решил занять образовавшуюся нишу в сфере обращения электронных денег. Он создал собственный бизнес по конвертации электронных денег (WebMoney Transfer или Яндекс) в наличные средства и наоборот - наличные в электронные. Сумма комиссионного вознаграждения составляла от 2% до 10%, в зависимости от вида электронных денег (евро, американский доллар, гривна, российский рубль) и страны перевода средств. Для "конвертации" денежных средств гражданин использовал пластиковые карты, открытые на физических лиц, не зарегистрированных как субъекты хозяйственной деятельности на территории Черкасской и других областей Украины.
Несмотря на широкий объем производимых операций и растущую популярность такого бизнеса, гражданин не учел необходимости лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг и соответственно, уплаты налогов с предпринимательской деятельности.
Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому следователями налоговой милиции по факту умышленного уклонения от уплаты налогов. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
Противодействие налоговым преступлениям с использованием новейших технологий является одним из важных направлений работы налоговой милиции в 2013 году. Поэтому анализ деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги в сфере информационных технологий - в особой зоне внимания налоговой милиции.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 28 марта 2013
"Водоканал" будет начислять абонплату всем черкащанам
Согласно действующему законодательству, все расходы на сбыт исключены из тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода и выведены в...
Во Дворце молодежи будут проходить спектакли Черкасского театра кукол
Черкасский академический театр кукол становится ближе к жителям Юго-Западного района Черкасс. На постоянной основе в помещении Черкасского городского Дворца Молодежи...
В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах
В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...
Главный архитектор Черкасс увольняется
Виталий Чернуха написал заявление об уходе с должности главного архитектора Черкасс.
В Черкассах назревает кадровый кризис – болеют коммунальщики
Улицы Черкасс убирают медленнее, потому что почти 15 процентов работников КП «ЧЕЛУАШ» на больничном. Двенадцать из них заболели COVID 19.
В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии
Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.
В Благодатном создают центр, где будут работать спасатели, медики и полиция
В селе Благодатное Золотоношского района появится Центр безопасности граждан.
В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта
Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.
С 12 ноября – карантин "красной" зоны
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 12 ноября перевела Черкасскую область в «красную» зону из-за распространения COVID-19.
В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко
Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.
