...работал ликвидированый очередной "конвертационный" центр в Черкасской области: такие обороты и не снились даже Остапу Бендеру.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области, совместно с Управлением службы безопасности Украины в Черкасской области ликвидирован мощный "конвертационный" центр, через счета которого было незаконно переведено в теневой сектор экономики около 125 млн.грн.
Организаторами незаконного бизнеса оказались 2 человека - жители Киева и Черкасс.
Злоумышленники, в период с 2010 - 2011 годы используя загодя подделанные документы, путем проведения бестоварных операций с оформлением фиктивных сделок, предоставляли незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и по переводу безналичных средств в наличные разным субъектам хозяйственной деятельности Черкасской области и других регионов Украины, При этом использовались реквизиты специально созданных и зарегистрированных на подставных лиц пяти фиктивных предприятий.
Реально действующие субъекты хозяйственной деятельности перечисляли денежные средства на счета "транзитных" и "фиктивных" предприятий за "виртуальные" товары и услуги, финансово-хозяйственные операции по которым в действительности существовали только на бумаге.
Безналичные денежные средства, поступавшие на расчетные счета "конверта", в дальнейшем снимались в банковских учреждениях и возвращались заказчикам вместе с пакетом документов, за исключением процентов в качестве вознаграждения. Процент который получали "комбинаторы" за свои услуги составлял около 11% от проконвертированной суммы.
Услугами конвертаторов успели воспользоваться около 60 предприятий Киевской и Черкасской областей. Задержание произошло во время очередного снятия в отделении банка денежных средств в сумме 374 тыс. грн для передачи следующему "клиенту". К тому времени они уже находились под пристальным наблюдением налоговиков, задержание их "на горячем" быдо уже делом техники. Еще 121 тыс. грн. была обнаружена при обыске квартиры одного из фигурантов дела.
В ходе расследования уголовного дела следователями налоговой милиции проведено 8 обысков в офисных помещениях, квартирах по месту жительства и автомобилях злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника, документы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности "фиктивных" предприятий, подтверждающие факты "конвертации" средств в наличность, а также черновые записи, относящиеся к схеме деятельности конвертационного центра.
По собранным материалам следственным отделом налоговой милиции ГНА в Черкасской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины "Фиктивное предпринимательство".
Сейчас организаторы "конвертационного" центра задержаны, в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, в отношении другого - подписка о невыезде.
Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к уголовной ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству их незаконной деятельностью.
Об этом сообщид начальник УНМ ГНА в Черкасской области полковник налоговой милиции С.А.Винник.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 20 сентября 2011
Бондаренко хочет уменьшить количество чиновников в мэрии
Чиновников в Черкасском городском совете планируют сократить на 10-25%. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко
Государство поможет безработным начать собственное дело – центр занятости
С 1 января 2022 безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь для начала собственного бизнеса. Помощь будет предоставляться в рамках новой...
В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах
В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...
Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году
Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.
Главный архитектор Черкасс увольняется
Виталий Чернуха написал заявление об уходе с должности главного архитектора Черкасс.
В Черкассах назревает кадровый кризис – болеют коммунальщики
Улицы Черкасс убирают медленнее, потому что почти 15 процентов работников КП «ЧЕЛУАШ» на больничном. Двенадцать из них заболели COVID 19.
В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии
Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.
В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта
Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.
С 12 ноября – карантин "красной" зоны
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 12 ноября перевела Черкасскую область в «красную» зону из-за распространения COVID-19.
В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко
Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.